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调查员小张率先发言:“领导,从协查函来看,吉盛公司的问题似乎相当棘手,但目前咱们掌握的信息实在太少。依我看,当务之急是先与泰国税务局进一步沟通,争取获取更详尽的数据和资料,这样才能明确调查方向。”
刘强中微微点头,表示认同:“这是必然的。我们要尽快与泰国方面建立紧密的沟通渠道,详细了解他们已经掌握的证据、调查方向以及目前遇到的困难。同时,我们也要对吉盛公司在中国苏州的生产基地展开初步调查,摸清其生产规模、工艺流程、原材料采购等基本情况。”
“领导,那对于吉盛公司的法人代表佟化伟,要不要即刻进行背景调查?了解一下他的过往经历、商业活动以及个人资产状况,说不定能从中挖掘出一些关键线索。”调查员小李提出建议,眼神中透着专注与思考。
“这个提议很好。佟化伟作为公司法人,他的行为和决策极有可能与公司的税务问题紧密相连。全面深入地调查他的背景,包括他在国内外的商业往来、社交圈子、信用记录等方面的信息。”刘强中说道,边说边在笔记本上记录下要点。
“还有,吉盛公司在泰国的销售渠道也需要深入探究。是通过当地经销商,还是直接面向终端客户?销售模式是否存在异常?这些都可能对税务情况产生重大影响。”调查员小王补充道,语气中带着一丝谨慎。
会议持续了一个多小时,大家各抒己见,围绕案件的各个方面展开了热烈而深入的讨论,初步制定出了一套详细的调查方案。会后,刘强中立刻安排与泰国税务局进行视频会议,进一步沟通案件细节。
在视频会议中,泰国税务局的负责人详细介绍了他们前期的调查进展。他们发现吉盛公司在泰国的销售网络分布广泛,涵盖了多个主要城市,但税务申报却集中在少数几个账户,而且申报金额与实际市场份额严重不符。同时,该公司在泰国的财务报表存在多处不合理的账目调整,疑似为了降低纳税基数。此外,泰国税务局还提到,吉盛公司在泰国的一些销售活动涉及复杂的关联交易,这些交易的真实性和合理性存疑。
刘强中认真听取对方的介绍,不时提出一些关键问题,力求获取更多有价值的信息。双方经过深入交流,决定建立定期信息共享机制,保持密切沟通,共同推进案件调查。
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